La Policía Nacional desmantela un clan familiar en una operación contra el blanqueo de dinero en La Rioja.
14/04/2011
§ En la Operación han dido detenidas tres personas y se han bloqueado más de 2,4 millones de euros.
§ Los detenidos habían creado en La Rioja un entramado de empresas para ocultar y blanquear dinero procedente de actividades ilícitas en Brasil.
Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Logroño y del Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaria en La Rioja, han detenido a tres personas de una misma familia, dos de ellas de nacionalidad española y vecinas de una localidad de la Rioja Baja, y una tercera, residente en Logroño, en una operación contra el blanqueo de capitales en nuestra Comunidad Autónoma. Los detenidos habían creado una infraestructura de empresas para ocultar y, después, blanquear un dinero originario de actividades ilícitas en Brasil. A través de la misma, los detenidos recibían grandes cantidades de dinero procedentes de distintos paraísos fiscales que, una vez en territorio español, eran blanqueados. En este sentido, tras las detenciones se han bloqueado de más de 2,4 millones de euros y se han intervenido 78.935 euros en metálico, junto con dos ordenadores portátiles y gran cantidad de documentación. FAC.