DESMANTELADA UNA EMPRESA TAPADERA DEDICADA A FACILITAR CONTRATOS FALSOS A INMIGRANTES.

31/03/2011

Durante la pasada semana y como resultad de las investigaciones que venían realizando por parte de los integrantes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cartagena, se ha procedido al desmantelamiento de una empresa ficticia, dedicada a facilitar contratos laborales y nóminas fraudulentas a inmigrantes, que posteriormente utilizaban para la obtención de renovaciones de permisos de residencia y la obtención de prestaciones sociales de la Comunidad Autónoma y del Estado.

Las investigaciones se iniciaron varios meses atrás, cuando se tuvo conocimiento por parte de los investigadores de la citada unidad policial, de la existencia de la referida empresa. Una vez se logró ubicar dicha empresa, que se encontraba en la localidad de San Pedro del Pinatar, se establecieron los oportunos dispositivos de vigilancia en el local, dando como resultado que en ese negocio no se ejercía ningún tipo de actividad, observándose que de forma habitual la persiana del negocio se encontraba cerrada o medio bajar, pero en ambos casos sin dar atención al público, lo que evidenciaba una falta de actividad.

Con la finalidad de obtener la mayor información posible y disponer de un completo asesoramiento sobre los pormenores de las disposiciones que rigen el funcionamiento de las empresas en general, se solicitó de los responsables de la Tesorería de la Seguridad Social de Cartagena la oportuna colaboración.

Como resultado de las investigaciones así como de la información y asesoramiento facilitado por la Tesorería de la Seguridad Social de Cartagena, se ha logrado determinar el alcance de la ilícita actividad, que a rasgos generales se puede concretar en los siguientes extremos:
• La empresa no ha realizado ninguna declaración trimestral de IVA, desde su constitución en el año 2007.
• Se ha generado más de 160.000 € en deuda por cotización empresarial.
• Se han dado de alta un total de 72 trabajadores ficticios.
• De todos los trabajadores implicados, 20 han accedido directamente a la prestación por desempleo.
• Otros 31 de los trabajadores han utilizado la empresa para completar el tiempo de cotización y acceder a la prestación por desempleo.
• 17 de los trabajadores han utilizado los contratos de trabajo para regularizar su situación en España.
• En el momento de la actuación policial, seguían dados de alta 7 trabajadores.
• Se ha defraudado unos 124.000 €.
• Se ha evitado la defraudación de unos 186.000 € más de los ya acumulados.


Los responsables de la investigación han procedido a la plena identificación, detención y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción CUATRO de los de Cartagena, del responsable de la empresa y autor del fraude, que responde a las iniciales M.M. de 36 años de edad, y que según se pudo saber, cobraba a sus “clientes” cantidades que oscilaban desde los 300 € hasta los 1500 € según el tipo y el tramite que requirieran.

Hasta el momento y del total de las personas involucradas en este fraude, se ha detenido a un total de once personas, si bien dado el alcance del fraude es más que probable que se produzcan numerosas detenciones más, hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.

De estos hechos se ha dado cuenta a la Oficina de Extranjería, que depende de la Delegación del Gobierno en Murcia, a fin de estudiar los efectos que tuviera sobre los permisos de residencia obtenidos ilícitamente