Cinco detenidos por defraudar un millón de euros a la Hacienda foral de Navarra

Cinco detenidos por defraudar un millón de euros a la Hacienda foral de Navarra

20/12/2012

Operación conjunta con Policía Nacional y Hacienda foral


  • Los detenidos eran integrantes de de un grupo societario compuesto por tres empresas de construcción
  • Dos de las empresas fueron creadas en el 2011 y otra de ellas a principio del 2012
  • En el operativo policial se incautaron y bloquearon diversas cuentas bancarias, documentación, material informático un vehículo de alta gama ascendiendo el valor de lo intervenido a unos seiscientos mil euros

Agentes de la Policía Nacional junto con miembros de la Hacienda foral procedieron el pasado día 18 a la detención de cinco individuos, como presuntos autores de un delito contra la hacienda pública tras haber defraudado en la Comunidad Foral de Navarra un millón de euros correspondientes a los años 2011 y 2012 en concepto de I.V.A. e impuestos de sociedades.

La investigación conjunta ofreció el descubrimiento de tres empresas de construcción, dos de ellas creadas en el 2011 y otra a comienzos del 2012 y la identificación de un entramado grupo societario que estaba realizando una competencia desleal en éste sector causando una competencia desleal y cuyos integrantes tenían funciones específicas.

 

Bloqueo de cuentas por valor de 600 mil euros

En las entradas y registros de los domicilios del principal encartado, de origen colombiano se hacía valer de dos testaferros, uno de ellos nacionalizado español, para derivar la atención policial y se ha podido intervenir diversa documentación, un vehículo de alta gama, material informático, una vivienda adosada de dos de los detenidos y se han bloqueado cuentas bancarias todo ello por valor de 600 mil euros.

En la actualidad la operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.