La Policía Nacional ha desmantelado en Palma de Mallorca un red que ofrecía contratos falsos para regularizar extranjeros

26/06/2015

Se ha detenido un total de 16 personas por delitos de falsificación documental / El cerebro de la trama tenia un sociedad en Costa de Marfil de exportación de cacao y café


La Policía Nacional en colaboración con la Oficina Única de Extranjería ha procedido al desmantelamiento y desarticulación de una red organizada dedicada a la realización de contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Trabajo, consecución de permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos.

La investigación arranca tras detectarse en la Oficina Única de Extranjería que se habían presentado numerosas solicitudes de residencia en las que figuraban como empleados del hogar varones nigerianos y como empleadores, trabajadores de una empresa operadora del Aeropuerto de Palma, lo cual levantó las sospechas de los funcionarios. A partir de aquí la Policía Nacional comenzó una investigación pudiendo constatar que los ciudadanos nigerianos no realizaban ninguna labor reflejada en los contratos.

El organizador de la trama, un ciudadano de Costa de marfil y trabajador de una empresa que operaba en el Aeropuerto, solicitaba a compañeros de trabajo su DNI y declaración de la renta para así simular una relación laboral y poder regularizar la situación en España de un supuesto familiar.

Un requisito para poder obtener el permiso de residencia es disponer de un pre-contrato de trabajo de un año de duración o bien para renovar los permisos de residencia para lo cual se exige un periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social.


Falsos empleadores

Mediante este procedimiento se regularizaron mas de 20 ciudadanos nigerianos, procediendo tras la operación policial a la detención de 16 personas entre falsos empleadores y sus supuestos empleados, por los delitos de falsedad documental.

El cerebro de la trama utilizaba una gestoría para la confección de los contratos de trabajo y junto con los otros miembros de la organización, dado que cobraban aproximadamente 3.000 € por contrato, calculándose que el lucro obtenido por la trama podría ascender a 50.000 €.

Asimismo, a través de las declaraciones de los compañeros de trabajo del cerebro de la trama se pudo saber que éste disponía de una sociedad en Costa de Marfil de exportación de cacao y café, sin actividad real alguna, y que tenía la intención de crear una sociedad espejo en España, ofreciendo a sus compañeros de trabajo participar en ella. Tras investigaciones preliminares esta red empresarial podría haber blanqueado una cuantía próxima a los 50.000 €, procedentes de Hong Kong, al objeto de regularizar los fondos indebidamente obtenidos.