Detención de tres mujeres de origen colombiano como autoras de estafas masivas en la Operación Gigolo
06/11/2009
Por parte del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena se procedió los pasados días dos y tres de los corrientes, dentro del marco de la operación policial GIGOLO, a la detención de tres ciudadanas de origen sudamericano en situación regular en nuestro país y sin antecedentes policiales, Angélica S.R. de 29 años, Diana Patricia R.L. de 36 años y Sandra Liliana V.G de 38 años, como responsables de varios delitos de Falsificación Documental y Estafa, siendo integrantes de un grupo organizado dedicado a las estafas masivas en todo el territorio nacional.
Que el origen de las actuación policial se remonta a mediados del mes de julio del presente año, cuando este grupo de investigación tuvo conocimiento en un primer momento de la existencia de una denuncia tramitada en Zaragoza y posteriormente, de la existencia de otras muchas denuncias interpuestas en otros puntos de España, en las cuales, los perjudicados pusieron de manifiesto las estafas sufridas como consecuencia de la publicación de anuncios tanto en diarios de ámbito regional como nacional, en los cuales se ofertaba en la sección de contactos, la posibilidad de trabajar como “chico de compañía a cambio de interesantes retribuciones” para lo cual debían de realizar en un primer momento un ingreso de 280 euros en una cuenta bancaria, si bien, en algunos de los casos, las víctimas llegaron a pagar cantidades muy superiores, dándose el caso de ingresos de hasta 9000 euros en la creencia de que iban a desempeñar su trabajo como “gigolo”.
Que en vista del análisis de las citadas denuncias, se pudo determinar, la existencia de una serie de datos que apuntaban a la posibilidad de que alguna ramificación de este grupo organizado con ámbito de actuación en toda España, dedicado a las estafas masivas, pudiera estar asentado en nuestra ciudad, por lo que finalmente, fruto de las investigaciones llevadas a cabo, se procedió a la desarticulación del mismo así como a la identificación del máximo responsable del citado grupo criminal.
En cuanto al procedimiento utilizado para tal fin por parte de esta organización delictiva, el mismo consistía en la en la publicación de anuncios en la sección de contactos, en los cuales se ofrecía la posibilidad de trabajar en la mayoría de los casos como "chicos de compañía", figurando en los citados anuncios varios teléfonos de contacto.
Una vez las futuras víctimas se interesaban en desarrollar dicho trabajo, realizaban llamadas a los números de teléfono móvil que figuran en los anuncios al objeto de recibir la instrucciones pertinentes, siendo informados por mujeres, que para poder desempeñar dicho trabajo debían de realizar en un primer momento un ingreso de 280 euros en una cuenta bancaria que previamente les indicaban, habiéndose determinado por las investigaciones llevadas a cabo, que tales cuentas en su totalidad habían sido aperturadas con documentación falsa, principalmente con pasaportes de origen sudamericanos y centroamericanos, siendo las titulares de las cuentas conocidas en el argot policial como “muleras”, encargadas de recibir los ingresos para posteriormente facilitar el dinero a la organización.
Aceptado por todos los interesados este primer pago dada la escasa cuantía, las ya víctimas seguían recibiendo instrucciones vía móvil por parte de las supuestas empleadoras, quienes de una manera u otra, engaño tras engaño, finalmente seguían pidiendo con el fin de poder trabajar como chicos de compañía que se ingresara en la misma cuenta o en otras, una mayor cantidad de dinero, alegando distintos motivos, siendo este momento cuando alguna de las víctimas interponían sus correspondientes denuncias, ya que pasado el tiempo ya no podían establecer contacto y por supuesto, no desempeñan jamás actividad alguna.
Practicadas las detenciones e instruidas las correspondientes diligencias policiales 120979/09, las detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esta ciudad.